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美国代理商已经在东欧调查中获得Paul Manafort的文件

美国代理商已经在东欧调查中获得Paul Manafort的文件

作者:邱殊尊  时间:2019-02-10 08:17:02  人气:

美国财政部门的代理人最近获得了涉及唐纳德特朗普前竞选主席保罗·曼纳福特的离岸金融交易的信息,作为联邦反腐调查他在东欧工作的一部分,美联社了解到有关Manafort交易的信息已被移交据知情人士称,今年早些时候,美国机构要求塞浦路斯调查人员在财政部金融犯罪执法网络工作的美国代理商说,由于该人未被授权公开讨论刑事调查,因此不愿透露姓名塞浦路斯总检察长,该国最高执法官员之一,了解美国的要求Manafort的发言人没有立即回答美联社提出的问题在向卫报发表的一份声明中,Manafort说:“像许多公司做生意一样在国际上,我公司是通过电线tr支付的ansfer,通常使用客户的首选金融机构和指令“Manafort,从去年3月到8月是特朗普的无偿竞选主席,一直是美国政府调查特朗普员工是否与莫斯科协调干预2016年竞选活动的主要焦点本周,美联社透露了他提出的帮助弗拉基米尔·普京推进莫斯科利益的提议,作为与一位与克里姆林宫联邦检察官关系密切的俄罗斯亿万富翁达成的价值数百万美元的合同的一部分多年前,他们对Manafort的活动产生了兴趣,这是对广泛调查的一部分在亲俄罗斯总统维克多·亚努科维奇被驱逐后,恢复被盗的乌克兰资产,2014年初没有提起美国刑事指控尚未立即明确政府要求提供有关Manafort的信息的时间段在塞浦路斯,Manafort的金融交易被称为金融交易根据美联社获得的国际电汇记录以及2014年在开曼群岛提起的法律纠纷中提交的公共法庭文件记录,塞浦路斯通过塞浦路斯进行了交易在2014年的案件中,Manafort使用塞浦路斯壳公司作为与俄罗斯近1900万美元交易的一部分亿万富翁Oleg Deripaska将收购乌克兰有线电视提供商Black Sea Cable Deripaska表示,在收到钱后,Manafort及其同事停止回应Deripaska关于如何使用这些资金的询问作为调查的一部分,美国官员应该调查价值数百万美元的电汇转移给Manafort在一起案件中,美联社发现,一家与Manafort有关的公司在2009年10月从一家神秘公司通过塞浦路斯银行收到了100万美元的付款这笔100万美元的款项离开了该帐户一天 - 分成两部分,大约500,000美元支付给没有明显所有者的帐户没有任何关于使用多个公司的固有的非法行为正如Manafort所做的那样但是目前还不清楚为什么他会参与塞浦路斯的公司,因为它在加入欧盟之前就洗钱历史而闻名,资金来源不明确以及公司周围的秘密与Manafort的关系财政部发言人Stephen Hudak拒绝回答美联社关于Manafort记录的问题“我们经常对个人进行新闻调查,我们的政策是永远不会确认,也不会否认任何潜在调查的存在或不存在“Hudak说塞浦路斯官员表示,根据司法协助条约,通过向塞浦路斯司法部和公共秩序提出正式请求,必须向该机构提供进一步的信息 - 尽管没有提出任何要求,在匿名的情况下,因为他们没有被授权公开讨论在国会山的民主党人的案件国会调查特朗普的同事表示,有关Manafort为俄罗斯亿万富翁所做工作的新披露保证Manafort将成为即将举行听证会的关键证人参议院情报委员会成员,新墨西哥州民主党参议员Martin Heinrich表示关于Manafort的工作的揭露是“严重和令人不安的” 美联社关于Manafort活动的报道“破坏了政府一直认为特朗普总统和俄罗斯之间没有联系的毫无根据的断言这不是滴水,滴水,滴水,”加利福尼亚州民主党成员Speier说道众议院情报委员会“现在正在破坏水与各种各样的纠缠”白宫说特朗普并没有意识到Manafort代表Deripaska的工作,Deripaska是一个亲密的普京盟友,Manafort最终与他签下了1000万美元的年度从2006年开始的合同“为了表明总统知道10年前他的客户是谁有点疯狂,”新闻秘书肖恩斯派塞说“我不知道他得到了什么,”斯派塞说,并补充说,“没有任何暗示他做了任何不正当的事情”金融犯罪执法网络,即FinCcen,成立于1990年,并在2001年9月11日后不久成为财政部门恐怖袭击它收集了金融机构根据“银行保密法”报告的大量记录库,例如可疑活动报告和货币交易报告,